社区 发现 跨境收款和支付 合法性与风险:探讨跨境资金管理及监管的关...
合法性与风险:探讨跨境资金管理及监管的关键问题。做跨境走的双清包税渠道,钱进入的是连连万里汇等收款工具平台 然后这里的钱直接打入个人卡,达到多少会有风险?
然后进来的钱进入的是连连万里汇等收款工具平台
然后这里的钱直接打入个人卡,达到多少会有风险,是否进入多张卡或者多个自然人的银行卡会减轻一下稽查红线,另外第三方支付平台上的资金是否会被监控?
第三方支付平台上的钱直接打入其他国家办理的银行卡,是否不会涉及到监控等问题?
比如第三方支付平台打入日本房地产公司用于购买房产或非中国的银行卡?
或者还是有其他的方法?比如注册国外公司等?
10 个回复 | 10 人关注